当行は、平成29年２月28日開催の取締役会において、株式会社第三銀行（以下「第三銀行」といい、当行と総称して「両行」といいます）との間で、共同株式移転（以下「本件株式移転」といいます）の方法により持株会社（以下「共同持株会社」といいます）を設立し、経営統合に向けて協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、「基本合意書」を締結いたしました。

(1) 本件株式移転の目的

　両行は、統合の相乗効果の発揮により、三重県、愛知県及び近接地域における経済活性化の実現に向けて地域との信頼関係を更に強化し、お客さまから愛され、お客さま、地域とともに成長する金融グループを目指すことを目的とするものであります。

(2) 本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容

①　本件株式移転の方法

　両行の株主が保有する両行の株式を、平成30年４月２日を目処として共同持株会社に移転すると共に、両行の株主に対し、共同持株会社の発行する新株式を割り当てる予定であります。但し、今後の適用法令等の検討を踏まえ、両行協議の上、日程又は統合形態等を変更する場合があります。

②　株式移転に係る割当ての内容

　本件株式移転に際して、株式移転比率その他株式移転に係る割当ての内容の詳細については、今後実施するデューディリジェンスの結果及び第三者算定機関による株価算定の結果等を踏まえて、経営統合に係る最終契約締結までに決定いたします。

③　その他の株式移転計画の内容

　現時点では未定であり、今後、両行協議の上、決定いたします。

(3) 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠

　現時点では確定しておりません。

(4) 本件株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(5) 第三銀行の概要

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成29年３月31日現在)

②　最近３年間に終了した各事業年度の経常収益、経常利益及び純利益

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