ミンカブ・ジ・インフォノイド 【東証グロース:4436】「情報・通信業」 へ投稿
企業概要
(株式会社ミンカブWeb3ウォレットの株式取得)
当社は2022年4月11日付で、企業がブロックチェーンを基盤としたネットワークであるWeb3を推進するためのソリューション事業への参入を決定し、株式会社BANQ(以下「BANQ」、本社:東京都港区、代表取締役:髙橋宗貴)がNFT部門を新設分割して設立した株式会社WEB3 WALLETが行う第三者割当増資の引受けにより、同社発行の株式の総議決権の過半数を取得し、同社を連結子会社化することについてBANQと投資契約を締結いたしました。2022年5月1日付での同社の連結子会社化とあわせまして、社名を株式会社ミンカブWeb3ウォレットに変更しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(シンジケートローン契約)
当社は2022年6月27日付で、当社の継続した成長に必要な運転資本を確保するべくコミットメントライン枠の拡大を行うとともに、金利コストの効率化を図り強固な財務基盤の構築を目的として、株式会社三菱UFJ銀行が提供する「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」を通じ、同行をアレンジャー(コ・アレンジャー:株式会社三井住友銀行)とした総額で最大37.3億円の資金調達を可能とするシンジケートローン契約を締結いたしました。
借入先の名称 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |
アレンジャー及びエージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 |
コ・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
組成金額 | 3,730百万円 (コミットメントライン:2,400百万円、タームローン1,330百万円) |
コミットメント期間 | 2022年6月30日 ~ 2025年6月27日 |
(LINE株式会社が吸収分割する株式会社ライブドアの株式譲渡契約の締結)
当社は、LINE株式会社が展開する「ライブドアブログ」、「ライブドアニュース」、「Kstyle」を中心としたサービス群を、同社が新たに設立する完全子会社である株式会社ライブドア(2022年10月7日設立)に対して吸収分割により承継させ、その全株式を当社が取得し完全子会社化することに合意し、2022年9月28日付で株式譲渡契約を締結、2022年12月28日付にて同社の全株式を取得し完全子会社化いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(株式会社ALISの株式取得)
当社は2022年10月4日付で、ブロックチェーンを始めとする先進技術開発及び、ブロックチェーン技術を用いたソーシャルメディアプラットフォーム「ALIS.to」において、自社が発行するALISトークンを用いたトークンエコノミーを運営する株式会社ALIS(本社:東京都港区)の発行済株式の全部を取得することについて既存株主である同社代表取締役CMO 水澤貴及び代表取締役CTO 石井壮太と株式譲渡契約を締結いたしました。なお、同契約に基づき、同日付にて株式譲渡を実行し、同社を完全子会社化いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(シンジケートローン契約)
当社は2022年12月23日付で、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする、総額71億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。本契約は、2022年9月28日締結のLINE株式会社との株式譲渡契約に基づく株式会社ライブドアの株式取得資金の調達を目的としたものであります。
借入先の名称 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
アレンジャー及びエージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 |
組成金額 | 7,100百万円 |
実行日 | 2022年12月28日 |
返済期限 | 2032年12月30日 |
担保等の有無 | 無担保・無保証 |
財務制限条項 | ⅰ.各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する 決算期の末日における借入金の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること ⅱ.各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと |
(CWS Brains株式会社の株式取得)
当社の完全子会社である株式会社ライブドアは、2023年3月24日付で、サッカー関連ニュースの配信量で業界トップクラスを誇り、月間ユニークユーザー数が約1,000万人に上る国内大手のサッカー情報専門メディア「超WORLDサッカー!を運営するCWS Brains株式会社(本社:東京都千代田区)の発行済株式の全部を取得することについて既存株主である株式会社コーエーテクモホールディングス(本社:神奈川県横浜市)と株式譲渡契約を締結いたしました。なお、同契約に基づき、2023年3月31日付にて株式譲渡を実行し、同社を完全子会社化いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(Prop Tech plus株式会社の当社株式持分譲渡)
当社は2023年3月20日付で、当社子会社であるProp Tech plus株式会社の当社保有株式の全部を、株式会社東京カンテイ(本社:東京都品川区)に譲渡する目的で、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。なお、同契約に基づき、2023年3月30日付にて株式譲渡を実行いたしました。
(当社メディア事業部門の会社分割(吸収分割)による株式会社ライブドアへの承継)
当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、当社メディア事業部門を会社分割(吸収分割)の方式により分割し、当社の完全子会社である株式会社ライブドアに承継する決議を行い、同日付で株式会社ライブドアと吸収分割に関する契約を締結いたしました。
吸収分割の概要は次のとおりであります。
①吸収分割の目的
当社グループは、メディア事業においては株式会社ライブドアのユーザー基盤とそこから生じる巨大なトラフィック及び情報拡散力並びに新たな付加価値を創出するWeb3テクノロジーを活用したUGCとPGC一体型の総合メディア事業展開を、またソリューション事業においては、情報系ソリューションサービス・システム系ソリューションサービスの更なる進化に加え、資産形成層拡大に寄与するための新規金融情報ソリューション展開といった深堀り戦略展開を今後の基本的な成長戦略として位置づけており、本戦略を機動的に推進する目的で、グループ体制の再構築を行い、組織集約と権限委譲を進める方針です。
本方針のもと、グループメディア事業を株式会社ライブドアに集約するため、当社メディア事業部門の株式会社ライブドアへの承継を行うものです。
②吸収分割の期日
2023年4月1日
③吸収分割の方式
本吸収分割は、当社を分割会社とし、株式会社ライブドアを承継会社とする吸収分割であります。
④吸収分割に係る割当ての内容
本吸収分割は、当社と完全子会社間の無対価適格分割であるため、本吸収分割による株式又はその他財産の割当てはありません。
⑤承継会社が承継する権利義務
株式会社ライブドアは、本承継事業に係る資産、債務及び契約上の地位その他これに付随する権利義務をそれぞれ承継いたします。
⑥吸収分割の承継会社の概要
| 承継会社 |
(1) 名称 | 株式会社ライブドア |
(2) 所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 |
(3) 代表者役職・氏名 | 代表取締役社長 兼 COO:宮本 直人 |
(4) 事業内容 | 総合メディア事業 |
(5) 資本金 | 1,000万円 |
(6) 設立年月日 | 2022年10月7日 |
(7) 発行済株式数 | 1,099株 |
(8) 決算期 | 3月 |
(9) 大株主及び持株 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 100% |
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 | 株式会社ライブドアは、2022年10月7日付で新規設立されており、2022年12月28日付で当社子会社となっております。 |
⑦分割する事業の概要
(ア) 分割する事業部門の事業内容
メディア事業
(イ) 分割する事業部門の経営成績
2022年3月期の売上高:2,353百万円
(ウ) 分割する資産、負債の項目及び金額
流動資産:211百万円、固定資産:652百万円
流動負債:82百万円
(株式会社ALISの株式会社ライブドアによる吸収合併)
当社100%子会社である株式会社ライブドアは、当社グループ再編方針に基づくグループメディア事業部門の株式会社ライブドアへの承継を行うため、株式会社ALISと2023年2月14日付で吸収合併に関する契約を締結いたしました。
吸収合併の概要は次のとおりであります。
①吸収合併の期日
2023年4月1日
②吸収合併の方式
本吸収分割は、株式会社ライブドアを存続会社とし、株式会社ALISは消滅会社となります。
③吸収合併に係る割当ての内容
本吸収合併は、当社完全子会社間の吸収合併であるため、本吸収合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。
④吸収合併存続会社の概要
| 承継会社 |
(1) 名称 | 株式会社ライブドア |
(2) 所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 |
(3) 代表者役職・氏名 | 代表取締役社長 兼 COO:宮本 直人 |
(4) 事業内容 | 総合メディア事業 |
(5) 資本金 | 1,000万円 |
(6) 設立年月日 | 2022年10月7日 |
(7) 発行済株式数 | 1,099株 |
(8) 決算期 | 3月 |
(9) 大株主及び持株 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 100% |
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 | 株式会社ライブドアは、2022年10月7日付で新規設立されており、2022年12月28日付で当社子会社となっております。 |
(株式会社シンクロライフの株式取得)
当社の完全子会社である株式会社ライブドアは、2023年3月21日付で、Web3グルメSNSアプリ事業を運営する株式会社シンクロライフ(本社:東京都千代田区)の発行済株式の全部を取得することについて既存株主である株式会社GINKAN(本社:東京都千代田区)と株式譲渡契約を締結いたしました。なお、同契約に基づき、2023年4月1日付にて株式譲渡を実行し、同社を完全子会社化いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご参照ください。
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