北日本紡績
【東証スタンダード:3409】「繊維製品」
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役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
|---|---|---|
取締役社長代表取締役 |
1959年3月30日
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1982年4月 三井石油化学工業㈱(現:三井化学㈱)入社 2007年7月 同社本社基礎化学品事業本部フェノール副事業部長 2010年12月 同社本社基礎化学事業本部工業薬品事業部長 2013年10月 住友商事ケミカル㈱企画開発本部長 2015年4月 同社執行役員有機化学品カンパニー長 2018年4月 ダイソーケミカル㈱取締役 2019年10月 ㈱和円商事取締役副社長 2020年5月 当社代表取締役社長(現在) |
取締役 |
1951年4月2日
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1974年4月 日商岩井㈱(現:双日㈱)入社東京海外経理課 1980年4月 同社東京合成樹脂部 1987年4月 同社台北支店化学品部課長 1996年10月 日商岩井香港有限公司(香港法人)エネルギー・化学品部部長 2002年7月 日商岩井プラスチック㈱(現:双日プラネット㈱)企画開発本部長 2006年5月 同社取締役物流資材部長 2009年7月 オー・ジー㈱入社 2011年3月 上海欧積貿易有限公司(中国法人)出向 2014年4月 オー・ジー㈱経営企画室海外戦略部 2019年8月 国際人材サポート協同組合代表理事(現在) 2020年5月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1985年3月9日
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2011年9月 ㈱FFBC-Management 入社 2015年1月 ㈱ハイシンクジャパン入社 2016年6月 CMCJAPAN㈱取締役 2018年9月 (同)サクセスインベストメント代表社員 2020年5月 当社取締役(現在) |
取締役 |
1963年3月15日
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1986年7月 同済大学建築設計研究院設計エンジニア 1995年2月 同済大学建築設計研究院副院長 2004年2月 上海華都建築計画設計(有)代表取締役 2015年7月 上海華都建築計画設計(有)シニアコンサルタント(現在) 2022年6月 当社取締役(現在) |
取締役(監査等委員) |
1956年12月10日
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1980年4月 ㈱北國銀行入行 2010年4月 同行監査部上席監査役 2011年12月 セコム北陸㈱営業開発部長 2023年5月 当社入社 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現在) |
取締役(監査等委員) |
1955年11月16日
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1979年4月 農林中央金庫入庫 1983年4月 JPモルガンチェース銀行NY本店出向 1988年4月 大蔵省出向 2001年4月 三菱商事㈱国際戦略研究所プロデューサー/コンサルタント 2009年4月 フィナンシャル・インスティチュート㈱(現:エクステンド㈱)入社 2016年6月 桐生青果㈱社外取締役(現在) 2020年5月 当社取締役 2020年7月 当社取締役(監査等委員)(現在) |
取締役(監査等委員) |
1974年3月25日
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1996年4月 ㈱扶桑入社 1988年9月 ㈱アネスト入社 2000年8月 同社取締役 2008年4月 ㈱ES代表取締役社長 2012年2月 国会議員秘書(現在) 2013年4月 アイルエンジニアリング㈱顧問(現在) 2018年4月 ㈱モンディアン顧問(現在) 2020年7月 当社取締役(監査等委員)(現在) ※1.GUMINCHEN、望月徹及び川崎豊は、社外取締役であります。2.GUMINCHEN、望月徹及び川崎豊は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。委員長青山隆司委員望月徹委員川崎豊4.任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時となるため、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ②社外取締役の状況社外取締役GUMINCHEN氏は、上海華都建築計画設計有限責任公司の代表取締役を歴任し、会社経営の経験が豊富であります。その経験とグローバルでの幅広い見識を活かし、経営の重要事項の決定及び業務執行に対して、監督・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役望月徹は、長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず、金融及び会社経営の分野に関する深い経験と見識を有しております。また、大蔵省への出向経験もあり、当社のガバナンス経営に大きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、公正な立場から社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。社外取締役川崎豊は、㈱ESの代表取締役や国会議員秘書を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、公正な立場から社外役員として職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役GUMINCHEN氏、望月徹氏及び社外取締役川崎豊氏の3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。 |
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